Blockchain Analytics – A Blockchain KYC kihívás

A Blockchain számos iparágat forradalmasította és decentralizált világba terelte őket a változhatatlanság, az átláthatóság és a gyorsaság biztosítása érdekében mindenféle tranzakció végrehajtása során. Bár tagadhatatlan előnyei vannak ennek a technológiának, vannak hátrányai is. A legérdekesebb kihívások közül kevés a KYC és az AML, mivel mindkettő fejlett Blockchain Analytics megoldásokat igényel.

Miért olyan fontosak az adatok??

Az adatokat a digitális világ olajának tekintik, ahol szervezetek milliói működtetik vállalkozásukat, és megfelelő célokra optimalizálják azokat. Még a közönséges mobilfelhasználók is érezhetik a vállalatok „nyomását”, amikor egy alkalmazás telepítése vagy más online platform funkcióinak használata után kérik tőlük a személyes adatokhoz való hozzáférést. Az információk fontosságának hangsúlyozása érdekében figyelembe kell vennünk a Yahoo esetét, amikor az adatok korábban veszélybe kerültek, ami jelentős veszteséget okozott ennek az óriási technológiai szervezetnek a nettó vagyonában.

A Blockchain azt ígéri, hogy a felhasználó adataiban olyan mértékű biztonságot nyújt, amelyben a felhasználókat névtelenek tartják és nem lehet azonosítani. Ez negatív pontnak bizonyul, ellentétes nézőpontú egyes esetekben. A névtelenség problémája, hogy a pénzmosók kriptovalutákat használnak arra, hogy rosszul megszerzett pénzüket más országokba utalják.

A Blockchain Analytics fontossága

A Blockchain Analytics célja a digitális főkönyveken tárolt adatok ismerete. A pénzügyi átláthatóság környezetében nehéz megúszni egy olyan ökoszisztémát, amely elrejti a blokkláncban használt minden típusú adatot és információt. A digitális pénznemek a média és az üzleti szektor reflektorfényében vannak, a szabályozó hatóságok és a kormányok komolyan veszik ezeket a fejleményeket. Olyan törvényeket hoznak, amelyek biztosítják, hogy semmilyen pénzmosási tevékenység ne történjen kriptovaluták használatával. Ezért sok ország teljesen megtiltotta a digitális pénznemeket, míg kevesen korlátozták részleges korlátozásukat a kereskedelemben. A Blockchain Analytics figyelmesen elemzi az adatokat, hogy az ökoszisztéma tudja, mi az adat, és hogyan és hol használta egy adott felhasználó a hálózaton.

Ahhoz, hogy a Blockchain Analytics a mainstream részévé váljon, a fejlesztőknek ki kellett dolgozniuk néhány olyan intézkedést, mint például a Know Your Customer (KYC) és a pénzmosás elleni törvények. Széles egyetértés van abban, hogy a KYC és az AML intézkedéseket alkalmazzák annak érdekében, hogy a technológia elfogadható legyen azokban az országokban, ahol a pénzmosási törvények szigorúbbak.

Mivel ennek a technológiának a területe több iparágra is kiterjed, a Blockchain Analytics jelentősége is megnő. Az adatkezelés fontosabbá válik az olyan tranzakciók lebonyolítása szempontjából, mint a pénzátutalások és a tranzakciók érvényesítése, hogy csak néhányat említsünk.

blockchain elemzés

Kép jóváírások: Kristály

Blockchain technológia és fokozott szabályozási nyomás

A szabályozó hatóságok éberek és aktívak lettek, hogy szemmel tartsák a digitális pénznemeket, és nyomást gyakoroljanak az AML és a KYC kérdések kezelésére szerte a világon. Ezen fontos intézkedések szükségességének hangsúlyozásának célja a kriptográfiai szférában előforduló csalások kezelése és a Blockchain Analytics segítségével kapacitás létrehozása a csalárd tevékenységek felderítésére. Ez segíthet az ökoszisztémában zajló gyanús tevékenységek azonosításában is. Ezeknek a súlyos problémáknak a kielégítése érdekében a Blockchain Analytics segít itt kezelni egy főbb problémát.

Kína volt az első, amely ugyanezen okból betiltotta a kriptokereskedelmet, és ez nagy felhajtást keltett a kriptográfusok, szervezetek és szabályozó hatóságok körében. A kínai kereskedőknek olyan országokba kellett költözniük, ahol a kriptográfia illegális volt. A mintát követve az indiai csúcsbíróság bírósági határozatot is hozott, amelyben figyelmeztette a helyi kriptográfokat, hogy hagyják abba a tranzakciókat bankokkal. Ezt a tilalmat azonban megtámadták, miután több millió digitális aláírást kaptak egy olyan kérelemről, amelyet azután a bíróság elé terjesztettek, és ez idáig az ügy a bíróság alatt van. Ugyanezen a héten Pakisztán vezető bankja is betiltotta a kriptográf kereskedelmet, és biztonsági ügynökségek is keveset tartóztattak le e vállalkozás folytatása miatt. Az ICO-k helyzete szűkült, számos ország szabályozó hatóságai fenntartásokat mutattak az anonimitás velejárója miatt, amely utat nyitott az illegális tevékenységeknek. A sötét háló is aktivizálódott, és a függöny alatt elkezdték népszerűsíteni a gyermeki szexet, a nők kereskedelmét, a pénzmosást és más illegális tevékenységeket. Mindezen okok miatt nagy nyomás nehezedik több ország szabályozó testületeire, hogy dolgozzanak ki törvényeket a kriptovaluta bűncselekményekben történő alkalmazásának megakadályozására. Noha nem voltak képesek figyelemmel kísérni ezeket a jogsértéseket, mivel nem léteztek olyan technológiák, amelyek felfedhetnék a szőnyeg alatt tevékenykedő emberek személyazonosságát, az ezen hatóságokra nehezedő nyomás folyamatosan erősödött..


Ennek eredményeként a szingapúri monetáris hatóság meghatározta az ICO-k által követendő eljárást és iránymutatásokat. Ez a fejlődés lehetővé teszi számukra a digitális pénznemek termékként való elfogadását, és olyan szabályozási törvény hatálya alá vonta őket, amely a vállalatokat arra kötelezi, hogy tartsák a KYC-ellenőrzéseket, és jelentsenek minden bűncselekményt és gyanús tevékenységet. A választ követően a Hongkong Securities and Futures Commission olyan dokumentumokat is kiadott, amelyek figyelmeztetik az embereket az ICO-kkal kapcsolatos kockázatokra, és hangsúlyozzák a KYC követelményeinek szükségességét. Malajzia is követte a mintát, és létrehozta az AML politikát a kriptovaluták használatára vonatkozóan.

A vita rövidítése érdekében a szabályozó hatóságok aktívan törvényeket dolgoznak ki annak érdekében, hogy megakadályozzák a digitális pénznemek bűncselekményekben, biztonsági megsértésekben és csalásokban való használatát..

A KYC és az AML ellenőrzése javításának érdekében a blokklánc-elemzés szükségessé vált az adatfigyeléshez a hálózaton.

A blokklánc adatainak figyelemmel kísérése az információk minőségének és hasznosságának ellenőrzését szolgálja. A világosabbá tétel érdekében az adatokat elemzik, ha azok megfelelnek a célnak, és ellenőrzik az információk minőségét.

Blockchain Analytics az adatkezelés javításához

A menedzsment minőségének javítása a közszférában a Blockchain Analytics fő célja az eszközökről, tevékenységekről, egyénekről és szervezetekről szóló megbízható információk fenntartása. A személyes adatokra vonatkozó adatok, például a születési és a halál dátuma, a családi állapot, valamint a szervezetekkel kapcsolatos egyéb fontos információk, például a vagyonátadás, az üzleti engedélyek és az üzletáguk egyaránt fontosak, hogy biztonságosan kezeljék és megosszák őket az információs törvények joga szerint. . Az ilyen adatok kezelése a blockchain technológia használata nélkül bonyolult feladat, de intézkedéseket kell hozni az adatok módosítása esetén. Az egyénnek személyesen kell megjelennie, ha személyes nyilvántartását megváltoztatja vagy frissíti, az információ minőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében. Hasonlóképpen, a blockchain technológia használatát az adatok továbbosztásához szintén intelligens szerződéses technológiával kell automatizálni. Például, ha egy harmadik félnek szüksége van az információra, akkor azt automatikusan meg kell osztani az előre meghatározott feltételek teljesülése esetén. Ez javítja az adatok átláthatóságát és kezelését az összes érdekelt megelégedésére.

A Blockchain Analytics kulcsfontosságú intézkedés és tagadhatatlan funkció e technológia átláthatóságának javításában. Aggodalomra ad okot, hogy a bűnözők hozzáférhetnek egy nyilvános főkönyv adatbázisához, és különböző rossz tevékenységekben használhatják fel őket. Ha a blokkláncon tárolt adatokra vonatkozó összes intézkedést megtesszük, ez mindenkinek nyugalmat ad az információ biztonságával kapcsolatban. A blockchain technológiát többféle célra használták, de a legfontosabb az információk kezelése és kezelése.

Adatbiztonság a blokkláncon

Az adatok értéke nőtt, és ezt a tényt ellensúlyozhatjuk, ha megfigyeljük azon esetek számát, amikor a hackerek megsértették a személyes adatok, ujjlenyomatok, pénzügyi információk, társadalombiztosítási számok és foglalkoztatási előzmények adatbázisait..

Ha összehasonlítjuk az adatbiztonságot a hagyományos rendszerrel és a blokklánccal, köztudott, hogy a hagyományos adatbiztonságot olyan titkosítási módszerek biztosítják, amelyek nem ígérnek végső biztonságot, másrészt a blokklánc nem teszi lehetővé a hackerek számára, hogy ellopják vagy manipulálják a főkönyvre mentett információkat.

Blockchain Analytics és adatelemzés

A Blockchain pusztán képes megváltoztatni a világot az adatszektorban. Tanúi voltak annak, hogy az elmúlt években a technológiát számos ipar és üzleti modell átalakítására alkalmazták, de elkerülhetetlen az adatelemzés átalakításának szükségessége. Azoknak az embereknek, akik újak a blokklánc világában, nehéz megérteni, hogy ez a technológia hogyan befolyásolhatja az adatelemzést, és nagyon sok kihívás van, amikor arról van szó. A pénz valószínűleg a legnehezebb akadály a mögöttes elemzési infrastruktúra miatt. Ez az akadály azonban kiküszöbölhető, miután az üzleti intelligencia szolgálatok könnyen használható előfizetési eszközöket nyújtanak az adatok elemzéséhez. A következő szakaszban az emberek egy új mechanizmust várnak a blockchain technológiától olyan eszközök kidolgozásához, amelyek segítenek az adatok nyomon követésében és elemzésében. A Blockchain demokratikusabb módon kínálta fel ezt a segédprogramot azáltal, hogy lehetővé tette a nagy szervezetek számára, hogy elkészítsék elemzéseiket, és lehetővé tegyék a kisebb vállalatok számára ezen eszközök használatát. Mindenki gazdaságosan használhatja ezeket a funkciókat.

Adatcsere

Amint azt fentebb tárgyaltuk, az adatokat helyesen nevezik a modern gazdaság olajának, és több millió olyan szervezet dolgozik, amely az Ön adatain dolgozik, gyűjti azokat és eladja a legmagasabb ajánlatot tevőknek. A blockchain biztosítja az adatok megosztásának megvalósíthatóságát és hatékonyságát azáltal, hogy kiküszöböli az adatok redundanciáját és pontatlanságát. Ez olyan előnyöket jelent a vásárlók számára, ahol csak azokat az információkat vásárolják, amelyek relevánsak és abszolút felhasználják ügyüket.

A Blockchain mindenki számára megkönnyíti a pontos, érvényes és releváns adatok megosztását. A technológia jobb alternatíva az információk lekérdezéséhez és összegyűjtéséhez, összehasonlítva a hagyományos gyakorlatokkal, amelyek több fájl beolvasását és a felesleges dolgok eltávolítását igénylik, mielőtt végül megosztanák a hasznos adatokat.

A régi adatmegosztási mechanizmus költséges és nem hatékony, míg a blockchain technológia átlátható és gazdaságos megoldást kínál erre a célra. Hiába mondhatjuk, hogy a vállalatok, amelyekhez pontosan megkövetelik az adatokat, javítják az üzleti tevékenységüket azáltal, hogy több leadet generálnak és növelik a szervezetük általános teljesítményét..

Explorer eszközök a Blockchain Analytics számára

Vessünk egy pillantást az internet legnevesebb blockchain analytics explorer eszközeire.

Kristály

A Bitfury csapata fejlesztette ki, és az általa kínált megoldás meglehetősen átfogó. A Crystal nem csak lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy adott ökoszisztémát több dimenzióban tekinthessenek meg, hanem kiválóan alkalmas különböző bűnözők közötti kapcsolatok létrehozására is a nyomon követés és a felmérés elősegítése érdekében..

Tehát ez egy jó eszköz a blokklánc-elemzéshez a KYC szempontjából, mivel a nyomozók és más ügynökségek ezt felhasználhatják rendszereik és az általános hálózat biztonságának fokozására is.

OXT

Ez az eszköz különösen a bitcoin főkönyv számára készült. Ami azt jelenti, hogy a blokkláncán bekövetkező összes tranzakció elemezhető az OXT segítségével. Az egyik legnagyobb előny, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a különböző keresési mutatók kiválasztását, így Ön mindig szabadon személyre szabhatja elemzési eredményeit.

Meg kell jegyezni, hogy mivel ezek a főkönyvek alapértelmezés szerint nyilvánosak, a felhasználók közössége bizonyos aggályokat vet fel, és az olyan eszközök, mint az OXT, lehetővé teszik számukra, hogy fokozzák a magánélet meghatározását.

Ha egy bizonyos mutató nem áll rendelkezésre a rendszerben, az OXT a felhasználók minden személyre szabott kérését fogadja el.

Végső ítélet

Ismét felesleges mondanom, hogy az adatok értéke az évek során nőtt, és a vállalatok üzleti terveiket és marketing stratégiáikat adatokra és információkra alapozzák. Ennek egyszerűbbé tétele érdekében még egy kis e-kereskedelmi webhely is megkérdezi a felhasználó adatait, majd felhasználja ezeket az adatokat a marketing stratégia kidolgozásához a releváns hirdetések elhelyezéséhez. A blockchain elemzés kulcsfontosságú szerepet játszik a fő üzleti tevékenységekben. Az adatok bevételszerzésre kerültek, ahol a fogyasztók jobban tájékozódnak információik értékéről. De az adatok eladása a fogyasztók számára az a probléma, hogy nem tudják ellenőrizni az információik helytelen felhasználását.

A blockchain technológia azonban biztosítja az átláthatóságot, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy figyelemmel kísérjék az információkat annak biztosítása érdekében, hogy azokat ne használják irreleváns és bűncselekményes tevékenységekben. Ez elősegíti a bizalmat, ahol az adatok csak akkor oszthatók meg, ha beleegyezését adta hozzá.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map